febrero 27, 2024

La investigación muestra que un empresario arrestado por la policía palestina utilizó a sus familiares para lavar dinero de una empresa minera que era investigada por minería ilegal en Roraima.

La investigación muestra que un empresario arrestado por la policía palestina utilizó a sus familiares para lavar dinero de una empresa minera que era investigada por minería ilegal en Roraima.

Matheus Possebon fue detenido por fuerzas de la PF en Santos luego de desembarcar de un crucero bajo el nombre de Alexandre Pires – Foto: Reproducción / Redes Sociales

Una investigación de la Policía Federal (PF) indica que el empresario Matheus Possebon, que dirige la carrera del cantante Alexandre Pires, utilizó a miembros de su familia para lavar dinero de Betser, que está siendo investigado bajo sospecha de minería ilegal en tierras indígenas yanomami. El empresario negó estas acusaciones y calificó la detención como «violencia».

En las investigaciones, el Frente Nacional identificó tres núcleos: financiero, logístico y naranja. Possebon ha sido señalado como sospechoso de formar parte del núcleo financiero. También fue nombrado socio silencioso de Betser.

Las búsquedas se llevaron a cabo el lunes (4) en el barco en el que se encontraba el cantante, en Santos, en la costa de São Paulo. El empresario fue detenido a bordo del barco.

Según este plan, habría recibido más de 1,18 millones de reales brasileños de la minera. Sus familiares también recibirían pagos. Según PF, los siguientes miembros de la familia Possebon se han beneficiado del plan:

  • Hermano y nuera – 435 mil reales brasileños;
  • primo – 86.500 mil reales brasileños;
  • hermana – 30 mil reales brasileños;
  • cuñado – 7 mil riales brasileños.

Además, el contador del empresario recibió R$ 10.000 de la empresa. El Frente Nacional señaló que Christian dos Santos actuó como «cómplice aparente» de Pitzer y «cómplice oculto» de Bossebon. Según la Policía Nacional, juntos «extrajeron grandes cantidades de mineral y blanquearon millones de riales».

Bossebon dijo que el arresto “es un acto de violencia” y “se emitió debido a una única transacción financiera con una empresa con la que no tiene relación comercial”.

Las investigaciones indican que su empresa transfirió una cantidad de 160.000 riales brasileños a uno de los investigados, lo que indica que el cantante ignoró el origen del dinero y asumió el riesgo de que procediera de una fuente criminal, según la Policía Federal. El cantante niega estas acusaciones.

La Operación Disco de Oro está dirigida a mineros, empresarios e incluso a un cantante de country. — Foto: PF/Divulgación

La investigación policial indica que el plan tenía como objetivo «lavar» casiterita extraída ilegalmente de TIY, por lo que se declararía que el mineral procedía de una mina normal en el río Tapajós, en Itaituba, Pará, y presuntamente transportado a Roraima para su tratamiento. .

La casiterita es un mineral utilizado para producir aleaciones como el estaño, y se utiliza en la fabricación de latas de comida, en el acabado de automóviles, en la industria del vidrio e incluso en pantallas de teléfonos móviles. Las investigaciones indican que la dinámica sólo ocurrirá en el papel, ya que el crudo tendrá origen en el propio estado de Roraima.

Se identificaron transacciones financieras que vincularían toda la cadena productiva del esquema, con pilotos de aviones, gasolineras y almacenes de maquinaria y equipos mineros y naranjas para encubrir las transacciones fraudulentas.

La operación comenzó el lunes (4). Dos órdenes de aprehensión y seis órdenes de búsqueda e incautación, emitidas por el Cuarto Juzgado Federal de la División Judicial de Roraima, fueron emitidas en Boa Vista y Mocajay, Roraima, así como en São Paulo y Santos (SP), Santarem (PA), Uberlandia (MG) e Itapima (SC). También se identificó el secuestro de más de R$ 130 millones a sospechosos.

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La operación es una consecuencia de una operación policial lanzada en enero de 2022, cuando se confiscaron 30 toneladas de casiterita extraída de tierras indígenas yanomami. El crudo estaba ubicado en el almacén de la sede de la empresa investigada y estaba siendo preparado para su envío al extranjero.

Las investigaciones aún están en curso.

Agente de la Policía Federal durante la Operación Disco de Oro. — Foto: PF/Divulgación