mayo 29, 2024

España arresta a dos personas en investigación de lavado de dinero vinculada al gobierno venezolano

España arresta a dos personas en investigación de lavado de dinero vinculada al gobierno venezolano

La policía española arrestó a dos hombres y allanó varias casas en Madrid como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero vinculado al gobierno venezolano, dijo el viernes el máximo tribunal de España.

El tribunal dijo que la medida se tomó a petición del juez de primera instancia Joaquín Cadia como parte de una investigación conjunta con autoridades de Portugal y Estados Unidos.

El tribunal dijo que estaba investigando a sospechosos vinculados al gobierno venezolano por lavado de dinero, soborno internacional y asociación criminal.

Dijo que los nombres de los arrestados el viernes no se darán a conocer ya que el caso se mantiene confidencial en los tribunales.


La policía llevó a cabo cuatro redadas, incluidas viviendas en el exclusivo barrio de Salamanca de la capital y en la exclusiva zona de La Finca en las afueras de Madrid.

La investigación se centra en la familia del presidente venezolano Roberto Rincón, informó el periódico El Confidencial, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Rincón fue acusado en Estados Unidos de conspiración y soborno a empleados de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.

En 2016, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, Texas, de su participación en un plan comercial que involucraba grandes sobornos a cambio de contratos de energía de PTVSA.

PDVSA y un portavoz del gobierno venezolano no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.


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