agosto 14, 2022

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Tribunal de Sao Paulo bloquea R$ 450 millones de Capital relacionado con transacciones de clientes de Binance

tribunal justicia Decidido por Sao Paulo (TJSP) para prohibir 451,6 millones de riales brasileños derivados de criptomoneda depositados en cuentas en Banco Capital, entidad financiera que hasta principios del mes pasado intermediaba retiros y depósitos entre Binance Y sus clientes brasileños, conscientes reportaje De Valor Ecoconômico publicado el lunes 4.

El monto se refiere a las negociaciones de compra y venta de criptomonedas que tienen lugar en la plataforma más grande Intercambio de criptomonedas Desde el mundo. La decisión de TJSP es el resultado de un enfrentamiento que comenzó el 16 de junio, cuando Capitual afirmó que Binance no había cumplido con la decisión. Banco Central que requería que la Compañía obtuviera datos de identificación del usuario (conozca a su cliente) y dejó de procesar retiros y depósitos de clientes.

Según Capitual, BC ha comenzado a exigir que se asignen las cuentas de cada cliente de Binance para evitar el fraude financiero, como el lavado de dinero, la financiación de acciones y los grupos terroristas.

A su vez, Binance anunció que la acción sería una violación a su política de privacidad y podría poner en riesgo los datos de los clientes, incumpliendo el contrato con Capitual e intentando recuperar los fondos. Después de que se interrumpieron los servicios, los fondos permanecieron depositados en Capital, pero inaccesibles para los clientes.

Hasta entonces, todas las operaciones se registraban a nombre de Capital, sin distinción de clientes. Otros intercambios de criptomonedas ubicados en países extranjeros que operan en Brasil y atendidos por Capitual, como KuCoin y Huobi, se han adaptado a las nuevas reglas y sus servicios de retiro y depósito permanecerán en pleno funcionamiento.

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En su defensa, Binance dice que ni el intercambio en sí ni el Capital están regulados por el banco central y que la obligación de abrir cuentas individuales para cada cliente no tendrá respaldo legal.

Asimismo, según el intercambio, solo habrá un diseño de la inspección para detallar las medidas tomadas para prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como para proporcionar un archivo con el registro completo de los clientes de Binance en el sitio. . Brasil.

Batalla legal

La semana pasada, una decisión de segundo grado de la Segunda Sala del Derecho Comercial de Justicia de São Paulo (TJSP) Sentencia suspendida a favor de Binance Emitido el 22 de junio, Capitual obliga a Capitual a mantener los servicios, bajo pena de multa diaria de R$ 10.000.

La decisión que establece la prohibición de los fondos de los clientes depositados en cuentas de Capital fue emitida el 30 de junio por el juez Paolo Erosa, de la 31ª Sala de Derecho Privado. El proceso se lleva a cabo en estricto secreto, por lo que no se sabe si los fondos realmente se congelaron.

La decisión de TJSP asegura que los fondos estén protegidos, sin comprometer a los clientes, pero los fondos no serán devueltos a Binance. Esto todavía depende de una nueva orden judicial. Capital se negó a devolver los fondos a la bolsa para evitar riesgos a los que podría enfrentarse en el futuro si los clientes no pueden acceder a los fondos. El banco alegó que no podía devolver fondos a cuentas que no pertenecían a los titulares de los retiros y depósitos.

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Veinte días después de que comenzara la compleja situación, el servicio de retiro y depósito para los clientes de Binance aún no se ha reanudado, aunque el intercambio anunció el día 24 que Latam Gateway Como nuevo socio de retiro y depósito para clientes en Brasil.

Sin embargo, por el momento, los usuarios de intercambio tienen que recurrir a alternativas como Negociaciones P2P Para retirar o depositar fondos en el intercambio.

En una nota oficial, Binance proporcionó las siguientes aclaraciones con respecto a la disputa legal en curso:

«Binance destaca que Capitual ya no es un proveedor de pagos. El 24 de junio, el intercambio anunció que había firmado un contrato con un socio local más comprometido con sus valores y usuarios brasileños. Binance también confirma que ha tomado todas las medidas necesarias y pasos razonables hacia Capital para proteger a los usuarios y sus recursos y garantizar que no se vean afectados negativamente por el cambio.La compañía también indicó que el proceso de integración con el nuevo socio de pago, Puerta latinoamericana, está en progreso y se completará pronto, cuando las transacciones (depósito y retiro) estén completamente normalizadas. Mientras tanto, el intercambio continúa ofreciendo opciones. Para depósitos y retiros, los usuarios también pueden realizar transacciones a través de la plataforma P2P de Binance (más información). aqui). Para la compra directa de criptomonedas, Binance tiene Pix y transferencias bancarias disponibles a través de un proveedor alternativo. Para retiros, la opción «vender a tarjeta» de Visa está disponible. En caso de duda, los usuarios pueden acceder al soporte de Binance Esta página o el camino charla oficial. «

mercado perdidoso

Como informó recientemente Cointelegraph Brasil, la parada Retiros de efectivo y depósitos en riales omaníes Desde mediados de junio, Binance ha perdido más del 31% de las transacciones que involucran Bitcoin (BTC), el segundo Informe de Cointradermonitor.

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Según el informe, hasta el final de la asociación con Capital, Binance había adquirido más del 53% de las operaciones comerciales. Bitcoin en Brasil. despues, despues Interrupción de retiros y depósitos a través de Pix y TED, el La cuota de mercado de Binance cae al 37,04%.

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