agosto 13, 2022

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La fuga de datos de Credit Suisse revela posibles vínculos criminales entre 18,000 cuentas con más de $ 100 mil millones en depósitos

Los bancos suizos se han ganado una dudosa reputación a lo largo del siglo XX: guardan dinero de forma instantánea y secreta de cualquier fuente, legal o no, en sus bóvedas.

Como resultado, dictadores, políticos, empresarios corruptos y delincuentes de diversas ramas se han refugiado en Zúrich durante décadas para ocultar los fondos de su malversación.

La situación comenzó a cambiar con la presión ejercida por Estados Unidos sobre el lavado de dinero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pero gran parte de ese dinero ha permanecido allí, en silencio, en cuentas numeradas y otros dispositivos efectivos para ocultar la identidad de los titulares de las cuentas.

queja

Una asociación de prensa reveló hoy que Credit Suisse todavía mantiene más de 18.000 cuentas a nombre de delincuentes comunes, dictadores y presuntos autores de abusos contra los derechos humanos.

La información filtrada, que cubría más de $100 mil millones en depósitos, provino de un denunciante que compartió sus hallazgos con el periódico alemán. Sueddeutsche Zeitung. Luego, el periódico celebró una alianza de otros 46 medios de comunicación de todo el mundo, incluidos New York TimesY el guardián Y el Le Monde.

Los clientes del segundo banco más grande de Suiza incluyen un elenco internacional de personajes a los que la mayoría de la gente preferiría no fotografiar.

Quienes son los clientes

Entre los titulares de las cuentas se encuentran un jefe de inteligencia yemení implicado en torturas, funcionarios venezolanos implicados en un escándalo de corrupción e hijos del exdictador egipcio Hosni Mubarak.

Las cuentas se abrieron entre la década de 1940 y 2010, según un comunicado publicado hoy por Organised Crime and Corruption Whistleblower Project.

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«A menudo he visto a delincuentes y políticos corruptos que pueden seguir haciendo negocios como de costumbre, sin importar las circunstancias, porque confían en que sus ganancias mal habidas permanecerán seguras». Paul Radu, cofundador del proyecto.

«Nuestra investigación revela cómo estas personas pueden eludir a la organización a pesar de sus crímenes, en detrimento de las democracias y las personas en todo el mundo».

Aunque los bancos suizos, conocidos en todo el mundo por las estrictas leyes de confidencialidad del país que protegen a los clientes, no aceptan dinero relacionado con actividades delictivas, la ley no se está aplicando, según el New York Times, que citó a un exjefe de la organización. un crimen. Agencia de lavado de dinero.

Credit Suisse refuta la afirmación

Credit Suisse emitió un comunicado «rechazando enérgicamente» las acusaciones sobre sus prácticas comerciales.

“Las historias presentadas son en su mayoría históricas, en algunos casos se remontan a la década de 1940, y los relatos de estas historias se basan en información parcial, inexacta o selectiva, sacada de contexto, lo que ha llevado a interpretaciones sesgadas del comportamiento de la banca comercial, ”, dijo el banco.

Alrededor del 90% de las cuentas mencionadas en la filtración ya se habían cerrado o estaban bloqueadas antes de que comenzaran las investigaciones de los medios, continúa Credit.

*Con información de CNBC.