septiembre 16, 2021

Morelos Habla

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El comité acuerda limitar el uso de efectivo

Hoy, el Comité de Asuntos Económicos aprobó un proyecto de ley que prohíbe las transacciones en efectivo en cuatro formas diferentes. El objetivo es intentar dificultar el blanqueo de capitales u ocultar bienes y valores, así como utilizar sistemas económicos para realizar actividades ilícitas.

Según PL, el cambio será válido para transacciones superiores a R $ 10.000, pago de cupones bancarios superiores a R $ 5.000 (y superiores a R $ 10.000 para no residentes en el país); Negociación superior a R $ 100 mil (excluyendo transferencias por empresas de valor) y posesión superior a R $ 300 mil, salvo casos puntuales.

Ahora, la propuesta pasa a la CCJ (Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), para una decisión final. A continuación, el texto puede enviarse para que lo analice la Cámara de Representantes.

La PL 3.951 / 2019 fue escrita por el Senador Flávio Arns (Podemos-PR), y recibió una opinión favorable del Relator, Senador Alessandro Vieira (Ciudadanía-SE).

Al justificar el proyecto, Arens explicó que el uso de efectivo “facilita el lavado de recursos en actividades corruptas, facilita la evasión fiscal, además de brindar oportunidades para delitos como atraco a bancos, atracos a cajeros automáticos, entre otros”. Explicó que ya se han implementado medidas similares en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, además de algunos países europeos.

El texto también recibió una enmienda del senador Oriofsto Guimarães (Podemos-PR) que prohíbe el uso de efectivo en transacciones inmobiliarias. Esto se debe, según el congresista, a que este tipo de operación se utiliza para ocultar bienes inexplicables o blanquear dinero obtenido ilegalmente.

Aunque aceptó el texto, el senador Alessandro Vieira aclaró que Brasil ya contaba con una legislación similar. Este es el caso de las Instrucciones Estándar 1.761 del Servicio de Impuestos Federales, de 2017, que exige el reporte de transacciones en efectivo en transacciones superiores a R $ 30.000, incluidos los casos de donación.

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Además, de acuerdo con la Circular del Banco Central N ° 3839 de 2017, los clientes que deseen realizar un depósito en efectivo, retiro de efectivo o retiro de efectivo mediante tarjeta prepago, por un monto igual o superior a 50 mil, deberán informar sus intenciones. y reportar los datos a los bancos involucrados, quienes remitirán esta información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), antes conocida como (Coaf) ”, agregó en su informe al Jefe Ejecutivo de Auditoría.

Sin embargo, el relator considera que la acción legislativa es necesaria “para facilitar la labor del Ministerio Público y prevenir la ocurrencia de diversos delitos”. Además, el senador argumenta que el sistema bancario brasileño está calificado y permite que las transacciones financieras se realicen electrónicamente, lo que facilita a las autoridades el seguimiento de cualquier movimiento financiero.

* Con información de la Agencia del Senado